Amerykańska specgrupa będzie ścigać łamiących sankcje przeciwko Rosji

Biały Dom stworzył specjalną grupę prokuratorów, która zajmie się łapaniem tych, którzy obchodzą sankcje przeciwko Rosji. Wszyscy, którzy w USA prowadzą biznesy czy obsługę finansową transakcji handlu zagranicznego dostali szczegółowe zalecenia amerykańskich władz, jak nie dopuszczać do obchodzenia restrykcji.

Publikacja: 03.03.2023 12:00

Amerykańska specgrupa będzie ścigać łamiących sankcje przeciwko Rosji

Foto: Bloomberg

Departament handlu USA, departament skarbu i departament sprawiedliwości wydały zalecenia dla amerykańskich instytucji finansowych i firm zaangażowanych w handel zagraniczny w celu skuteczniejszego zwalczania obchodzenia sankcji wobec Rosji.

Czytaj więcej

Próby obchodzenia sankcji na Rosję coraz bardziej wyrafinowane

Dokument wymienia te zachowania i działania, które mogą świadczyć o próbie obejścia ograniczeń. Są to m.in.:

*wykorzystywanie firm-przykrywek w celu ukrycia własności, źródła finansowania i krajów zaangażowanych w transakcję;

*niechęć kupującego do dzielenia się informacjami o końcowym przeznaczeniu produktu;

*wykorzystywanie firm-przykrywek do międzynarodowych przelewów bankowych;

*niezgodność adresów IP z danymi lokalizacyjnymi podanymi przez klienta;

*dokonywanie zmian warunków transakcji w ostatniej chwili, jeżeli zmiany te są sprzeczne z praktyką biznesową i historią klienta;

*otrzymanie płatności z kraju niewymienionego na liście użytkowników końcowych;

*używanie prywatnego, zamiast firmowego adresu e-mail;

*operacje ze zmianą adresu wysyłki, które wcześniej były planowane w Rosji lub na Białorusi;

*kierunek zakupów przez Chiny (w tym Hongkong i Makau) oraz jurysdykcje bliskie Rosji, w tym Armenię, Turcję i Uzbekistan.

Czytaj więcej

Niemiecki rząd bierze się za tych, co omijają antyrosyjskie sankcje

Firmom i instytucjom finansowym w Stanach Zjednoczonych zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji klienta w przypadku wykrycia takich zachowań. W dokumencie zaznaczono, że w 2022 r. departament sprawiedliwości wielokrotnie identyfikował firmy, które za pomocą wymienionych metod obchodziły sankcje.

Przykładem jest tu rosyjski projektant układów scalonych PKK „Milandr” korzystał z pomocy osoby prawnej będącej przykrywką w państwie trzecim, w celu zakupu mikro czipów w Stanach Zjednoczonych. W listopadzie 2022 r „Milandr” został wpisany na czarną listę Białego Domu.

Czytaj więcej

Orbán broni Rosjan w Brukseli. Grozi wetem X pakietu sankcji

W połowie lutego Stany Zjednoczone powołały grupę zadaniową do kontrolowania eksportu wrażliwych technologii. Departament sprawiedliwości USA potwierdził gazecie The Wall Street Journal, że zatrudnił dodatkowych 25 prokuratorów do zbadania obchodzenia sankcji i kontroli eksportu do Rosji. Niczym Eliot Ness i jego ludzie w czasach prohibicji walczyli z imperium Ala Capone, tak teraz prokuratorska grupa będzie tropić tych, co starają się zarabiać, pomimo sankcji.

Od 23 do 25 lutego Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Wielka Brytania i Kanada przedstawiły nowe listy sankcyjne, w tym dodatkowe ograniczenia w dostawach do Rosji produktów tzw. podwójnego przeznaczenia, które mogą być użyte także do celów wojskowych, oraz osób zaangażowanych w obchodzenie sankcji. Kraje G7 także zgodziły się na zaostrzenie kontroli nad wdrażaniem obostrzeń.

Czytaj więcej

Amerykanie prześwietlają Raiffeisen Bank za działalność w Rosji

Departament handlu USA, departament skarbu i departament sprawiedliwości wydały zalecenia dla amerykańskich instytucji finansowych i firm zaangażowanych w handel zagraniczny w celu skuteczniejszego zwalczania obchodzenia sankcji wobec Rosji.

Dokument wymienia te zachowania i działania, które mogą świadczyć o próbie obejścia ograniczeń. Są to m.in.:

Pozostało 91% artykułu
Gospodarka
Największy kryzys wizerunkowy w historii MFW. Jednak będzie powrót do Rosji
Gospodarka
Odbudowa po powodzi uderzy w inne inwestycje?
Gospodarka
Polska właśnie dostała lek na kaca po stracie fabryki Intela
Gospodarka
Viktor Orban „przejechał” się na elektrykach. Gospodarka już cierpi
Materiał Promocyjny
Wpływ amerykańskich firm na rozwój polskiej gospodarki
Gospodarka
MFW odwołuje misję do Rosji. To nie były „problemy techniczne”