Proces szefów Gazprombanku w Szwajcarii, mieli prać pieniądze Putina

Prokuratura Szwajcarii skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dyrektorowi i zarządowi szwajcarskiej filii rosyjskiego Gazprombanku. Czterech menadżerów jest oskarżonych o niedopełnienie obowiązku kontroli pochodzenia pieniędzy jednego z klientów banku. Chodzi o jednego z najbliższych ludzi Putina. Na jego konto w banku wpływały kwoty, wielokrotnie przewyższające deklarowane przez niego dochody.

Publikacja: 02.03.2023 10:20

Proces szefów Gazprombanku w Szwajcarii, mieli prać pieniądze Putina

Foto: AFP

O sprawie napisał Financial Times. Szwajcarska prokuratura złożyła akt oskarżenia przeciwko czterem pracownikom szwajcarskiej filii Gazprombanku, w tym dyrektorowi wykonawczemu banku Romanowi Abdulinowi. Są oskarżeni o przeprowadzenie „minimalnej” wymaganej prawem kontroli przy otwieraniu konta w Szwajcarii przez Siergieja Rołdugina.

Czytaj więcej

Nałożone na Rosję sankcje kosztowały najbliższych współpracowników Putina miliardy

Kim jest Rołdugin? To wiolonczelista, prezesem Petersburskiego Domu Muzycznego i jednym z założycieli Fundacji Edukacyjnej Talent i Sukces. Ważniejsze jest jednak to, że Rołdugin jest przyjacielem młodości Putina. Muzyk tego nie ukrywa. Opowiedział o tym autorom książki „W pierwszej osobie”, która została opublikowana w Rosji w 2000 roku.

W 2016 roku informacje o kliencie, które wyciekły z Mossack Fonseca (panamska kancelaria prawna, w rzeczywistości gigantyczna pralnia brudnych pieniędzy), wspomniały o możliwych powiązaniach Rołdugina z firmami, które posiadały udziały w sprzedawcy reklam Vi, a także producentami samochodów KamAZ i AwtoWAZ.

Putin potwierdził w wywiadzie dla NBC News w marcu 2018 roku, że Siergiej Roldugin był jego przyjacielem w młodości, ale zaprzeczył, że ma z nim jakiekolwiek powiązania finansowe. „To zdecydowanie nie są moje pieniądze” – zapewniał Putin

Czytaj więcej

Szwajcaria zajęła akcje Nord Stream 1 i 2. Gazprom wyjaśnia

Innego zdania są Szwajcarzy. Jak wynika z aktu oskarżenia, do którego dotarł FT, szefowie Gazprombanku, podpisali oświadczenia, że wiolonczelista nie jest „osobą ważną politycznie”. Dlaczego? Bo stwierdzenie, że dana osoba jest ważna polityczne, pociągnęłoby za sobą obowiązek banku szczegółowej weryfikacji źródeł pochodzenia przelewanych na szwajcarskie konto pieniędzy.

Prokuratura zwraca uwagę, że z rachunków otwartych dla muzyka przez Gazprombank w Szwajcarii wynikało, że Rołdugin posiadał aktywa o wartości co najmniej 50 mln dolarów. Muzyk deklarował przekazywanie do kraju ponad 10 mln dol. rocznie. „Zadeklarowane aktywa nie odpowiadają aktywom własnym Rołdugina” – podała prokuratura w oświadczeniu.

Czytaj więcej

Szwajcaria zamroziła więcej rosyjskich aktywów, niż oficjalnie podawano

Do rosyjskiego banku weszła też kontrola Finma - szwajcarskiego regulatora rynków finansowych. W 2018 roku regulator stwierdził, że bank „poważnie naruszył wymogi należytej staranności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy w latach 2006-2016” i nałożył na bank surowe sankcje. Złożył też zawiadomienie do kantonalnej prokuratury w Zurychu, wszczynając oficjalne śledztwo.

Szwajcarscy prokuratorzy domagają się kar bezwzględnego więzienia dla wszystkich czterech rosyjskich bankierów. Proces rozpocznie się 8 marca w Zurychu.

O sprawie napisał Financial Times. Szwajcarska prokuratura złożyła akt oskarżenia przeciwko czterem pracownikom szwajcarskiej filii Gazprombanku, w tym dyrektorowi wykonawczemu banku Romanowi Abdulinowi. Są oskarżeni o przeprowadzenie „minimalnej” wymaganej prawem kontroli przy otwieraniu konta w Szwajcarii przez Siergieja Rołdugina.

Kim jest Rołdugin? To wiolonczelista, prezesem Petersburskiego Domu Muzycznego i jednym z założycieli Fundacji Edukacyjnej Talent i Sukces. Ważniejsze jest jednak to, że Rołdugin jest przyjacielem młodości Putina. Muzyk tego nie ukrywa. Opowiedział o tym autorom książki „W pierwszej osobie”, która została opublikowana w Rosji w 2000 roku.

Banki
Frankowa kontrofensywa banków. Nie warto jej lekceważyć
Banki
Bank Pekao SA z ofertą EKO kredytu mieszkaniowego
Banki
Czy polskie banki chcą brać udział w odbudowie Ukrainy? Oto wyniki badań
Banki
Część członków RPP kruszeje w sprawie wiosennych obniżek stóp procentowych
Materiał Promocyjny
Klimat a portfele: Czy koszty transformacji zniechęcą Europejczyków?
Banki
Ostatni wielki rosyjski bank państwowy zostanie odcięty od zachodnich rynków