Szwajcarzy zarabiają na praniu rosyjskich pieniędzy. USA ma dość

Biały Dom po raz pierwszy ukarał szwajcarskich prawników za pranie rosyjskich pieniędzy. Proceder jest w tym „neutralnym” kraju powszechny i dający dobrze zarobić.

Publikacja: 30.10.2024 19:04

Szwajcarzy zarabiają na praniu rosyjskich pieniędzy. USA ma dość

Foto: Andrey Rudakov/Bloomberg

Andres Baumgartner i Fabio Libero Delco z kancelarii Dietrich Baumgartner „są głównymi zarządzającymi rosyjskimi aktywami i odgrywają ważną rolę w organizowaniu działalności gospodarczej i przepływów pieniężnych Rosjan w Szwajcarii i Liechtensteinie” – stwierdził amerykański Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), wpisując obu Szwajcarów na czarną listę osób i firm objętych sankcjami USA.

33 tysiące firm pomaga Rosji

Skutkuje to dla obu zakazem wjazdu do Stanów, konfiskatą kont i innych posiadanych tam aktywów oraz zakazem prowadzenia wszelkiej dzałalności biznesowej z amerykańskimi podmiotami.

OFAC nałożył także sankcje na szwajcarską firmę ZG Optique „za działalność w sektorze technologicznym Federacji Rosyjskiej”. Według władz USA firma ZG Optique, która opracowuje wysoko precyzyjne przyrządy, ma klientów w Rosji, współpracuje z objętymi sankcjami podmiotami stowarzyszonymi korporacji zbrojeniowej Rostech, a także zaopatrywała objętego sankcjami rosyjskiego producenta gogli noktowizyjnych Katod.

Jak podkreśla agencja Bloomberg, w Szwajcarii, według szacunków eksperckich, zarejestrowanych było około 33 tysięcy firm – słupów – jedna na 37 mieszkańców samej tylko Genewy. Powstały one, by zarabiać na pomocy firmom i obywatelom z Rosji ( i innych krajów) w obchodzeniu sankcji.

USA naciska na Szwajcarię w sprawie sankcji

W parlamencie trwają obecnie prace nad projektem ustawy, na mocy której spółki będą zobowiązane do podawania informacji o swoich prawdziwych właścicielach, a prawnicy będą zobowiązani do zgłaszania podejrzanych transakcji pod rygorem ścigania karnego.

Zdaniem wysokiego rangą polityka ma on jednak niewielkie szanse na wejście w życie, ze względu na opór szwajcarskiego biznesu i banków wobec wszelkich regulacji, które mogłyby podważyć atrakcyjność szwajcarskiego systemu finansowego. Ambasador USA w tym kraju Scott Miller powiedział, że Szwajcaria „może i powinna zrobić więcej, aby zapewnić, że jej ramy prawne nie będą wykorzystywane do nielegalnej działalności finansowej… oraz aby prawnicy działający jako pośrednicy niefinansowi podlegali przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Waszyngton od miesięcy wywierał presję na Berno w tej sprawie, ale – jak podają źródła Bloomberg – bezskutecznie. Na początku października delegacja Departamentu Stanu USA i Departamentu Skarbu USA poleciała do tego kraju, aby omówić walkę z praniem pieniędzy i zapobieganie uchylaniu się od sankcji.

Andres Baumgartner i Fabio Libero Delco z kancelarii Dietrich Baumgartner „są głównymi zarządzającymi rosyjskimi aktywami i odgrywają ważną rolę w organizowaniu działalności gospodarczej i przepływów pieniężnych Rosjan w Szwajcarii i Liechtensteinie” – stwierdził amerykański Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), wpisując obu Szwajcarów na czarną listę osób i firm objętych sankcjami USA.

33 tysiące firm pomaga Rosji

Pozostało 82% artykułu
Finanse
Wybór Trumpa szczęśliwą chwilą dla miliarderów
Finanse
Jeśli chcemy się liczyć, musimy mieć pełną gamę usług
Finanse
Jak rynki finansowe reagują na wyniki wyborów w USA? Relacja na żywo
Finanse
Spór o pieniądze w rodzinie królewskiej? Media: Król Karol odciął brata od funduszy
Materiał Promocyjny
Big data pomaga budować skuteczne strategie
Finanse
Na czyje zwycięstwo wyborcze w USA szykują się rynki?
Materiał Promocyjny
Seat to historia i doświadczenie, Cupra to nowoczesność i emocje