Śledczy z Serious Fraud Office, rządowej agencji zajmująca się największymi przestępstwami gospodarczymi podejrzewają, że doszło do oszustwa i prania pieniędzy w odniesieniu do finansowania i działań GFG Alliance.
Chodzi o relacje spółki z zapewniającym mu płynność Greensill Capital UK Ltd., który upadł w marcu tego roku.
Firma, która została założona w 2011 roku przez Lexa Greensilla, złożył wniosek o ochronę na wypadek niewypłacalności 8 marca 2021 r.
Sanjeev Gupta
W wyniku upadłości okazało się, że GFG otrzymywało finansowanie na podstawie spodziewanych przyszłych faktur za sprzedaż, którą dopiero przewidywano. Greensill był przed upadkiem największym źródłem finansowania dla biznesów Sanjeeva Gupty.