Według źródła agencji Reuters kontrola dotyczy płatności z udziałem Rosji i jest powiązana z ustaleniami dziennikarskiego śledztwa przeprowadzonego przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych w ramach projektu Cyprus Confidential.
Kary na razie nie ma, ale i tak jej nie zapłacimy
W dochodzeniu obowiązuje zasada „znaj swojego klienta”. Jest to mechanizm bezpieczeństwa niezbędny do zapobiegania praniu pieniędzy. Nadzór sprawdza wpłaty od trzech klientów dokonane w latach 2017–2020. O śledztwie bank został poinformowany w styczniu 2023 roku.
Rzecznik banku powiedział agencji Reuters, że bank będzie się odwoływał od każdej kary, mimo że nie została ona jeszcze ogłoszona. W raporcie rocznym RBI wskazano, że dochodzenie może skutkować na banku karami finansowymi.
Czytaj więcej
Raiffeisenbank - wpisany na listę międzynarodowych sponsorów rosyjskiej wojny, odnotował gwałtowny spadek zysków z działalności w Rosji. Wciąż jednak bardzo dobrze tam zarabia i pozostaje finansowym oknem na świat dla Kremla.
Sprawozdanie roczne zawiera także aktualne informacje na temat dochodzenia prowadzonego przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA. RBI stwierdził, że amerykański organ regulacyjny bada działalność płatniczą banku we współpracy z amerykańskimi bankami-korespondentami „w świetle rozwoju sytuacji związanej z Rosją i Ukrainą”.